有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行持续提升对公结算账户管控能力。马鞍合规使用账户，山含山支洗钱等活动，行多有效防范各类业务风险、举措结算尽调加大宣传力度，落实使企业充分认识到出租出借账户风险危害，单位对客户提供的账户证明文件、开户
严格践行双人上门现场核实制度，工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行确保企业经营正常，马鞍

二、山含山支

一、行多确认法人开户意愿真实合理。

三、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，申请资料进行核对与调查，增强防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，提高识别能力，开户前坚持上门核查，