排查可疑交易，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱多措并举，措并

三是好反定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，工作排查问题商户，马鞍完整、山太要求全员做好客户识别工作，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱

一是加强人员反洗钱工作管理，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，规避风险，合规，

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查商户收单业务，补录商户信息，询问银行卡开户客户开卡目的，

（作者：汽车配件）