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二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作,向开卡客户介绍银行卡使用规范,措并提高反洗钱风险防控,好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息,多措并举,核实清退高风险商户,完整、守好风险防控第一道防线。规避风险,确保客户信息和交易信息真实、
一是加强人员反洗钱工作管理,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息,严禁利用银行卡涉赌涉诈,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,
三是定期开展商户排查,促进反洗钱工作有效开展。询问银行卡开户客户开卡目的,防范化解业务风险和案件隐患,推动商户业务高质量稳健发展。