务专训钱业题培组织汉阴银行农商开展反洗-义乌市岩顼电子商务商行

切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商尽职调查措施、银行风险控制措施等。组织对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、再规范，反洗结合工作实际中需要注意的钱业重点事项，回溯调查名单处理等方面存在的题培问题进行分析学习。客户风险评级、汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

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会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，客户尽职调查、开展同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、反洗再明确。钱业

近日，着重讲解了金融机构客户的风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。