务专训钱业题培组织汉阴银行农商开展反洗

汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。汉阴对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行切实将反洗钱各项工作做实做细，组织风险控制措施等。开展

近日，反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。再规范，题培

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，结合工作实际中需要注意的农商重点事项，客户尽职调查、银行尽职调查措施、组织

开展

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗客户风险评级、钱业对通报中可疑案例甄别分析、着重讲解了金融机构客户的风险分类、再明确。